(一)三會(hui)制(zhi)度、獨(du)立董事和(he)董事會(hui)秘書制(zhi)度建立健全情(qing)況

　　本公司(si)制定(ding)了《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《董(dong)事會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《監事會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《總經(jing)理工作細(xi)則(ze)》、《獨(du)立董(dong)事制度(du)》、《董(dong)事會(hui)秘(mi)書工作制度(du)》、《關(guan)聯(lian)交易管理制度(du)》等有(you)關(guan)制度(du)，股(gu)東大會(hui)、董(dong)事會(hui)、監事會(hui)和經(jing)理層能(neng)夠按照(zhao)公司(si)章(zhang)程和有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)、規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)賦(fu)予的(de)職權依法(fa)獨(du)立規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作，履(lv)行(xing)各自的(de)權利(li)和義(yi)務，沒(mei)有(you)違法(fa)違規(gui)(gui)(gui)(gui)的(de)情(qing)況發生(sheng)。

　　(二)股東(dong)大會制度(du)的(de)建立以及規范運作情況

　　根據《公司(si)(si)法》及有(you)關規定，制(zhi)定了(le)《公司(si)(si)章程》、《股東大會(hui)議事(shi)規則》。

　　公(gong)司(si)股東大(da)會嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)章程(cheng)》和《股東大(da)會議(yi)事(shi)規(gui)則》的(de)相關規(gui)定(ding)規(gui)范運行。公(gong)司(si)股東大(da)會對《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)修訂、董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)及高級管理人員的(de)任免、利潤分配、重大(da)投資、公(gong)司(si)重要規(gui)章制度的(de)建(jian)立等(deng)事(shi)項作出相關決(jue)議(yi)，切實發揮(hui)了股東大(da)會的(de)作用。

　　(三)董事會建立健全以及規(gui)范運(yun)作情(qing)況(kuang)

　公司(si)制定(ding)了(le)《董(dong)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》。公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)均按照《公司(si)章(zhang)(zhang)程》、《董(dong)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》規(gui)定(ding)的程序召開。公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)除(chu)審議(yi)日常事(shi)(shi)項外，在高管人員任免、重大投資、一般(ban)性規(gui)章(zhang)(zhang)制度的制訂等(deng)方面切實發揮了(le)作用。

　　(四)監(jian)事會的建立健(jian)全以(yi)及規范運(yun)作情況(kuang)

　　公(gong)司(si)(si)制(zhi)定了《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會議事(shi)(shi)(shi)規則》。公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會規范運行(xing)，公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會議事(shi)(shi)(shi)規則》的相(xiang)關規定行(xing)使自己的權利，履行(xing)自己的義務。

　　(五)獨立董事工作情況

　　公司(si)(si)獨(du)立董事數量、人員(yuan)構(gou)成、任職(zhi)條件、選(xuan)舉程序等符合《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事制(zhi)度(du)(du)》和證(zheng)監會的(de)有關規定。獨(du)立董事制(zhi)度(du)(du)的(de)建立進一步完(wan)善了公司(si)(si)的(de)法人治理結構(gou)，使公司(si)(si)在保護(hu)中、小股(gu)東利益(yi)不受侵害，科學決(jue)策等方(fang)面有了制(zhi)度(du)(du)保障。

　　(六)戰(zhan)略、提名、審(shen)計、薪酬與考核(he)等專門委員會(hui)的(de)設置情況

       公司董事(shi)會(hui)下(xia)設戰略(lve)委員會(hui)、提(ti)名(ming)委員會(hui)、薪酬與考(kao)核委員會(hui)、審計委員會(hui)。　

      戰(zhan)略委員會主要負責對(dui)公司長期(qi)發(fa)展戰(zhan)略與重大投(tou)資決策進行研究并提(ti)出建議。戰(zhan)略委員會主任：李慶文，成(cheng)員：王鳴(ming)（獨立(li)董(dong)事(shi)）、劉付亮。

　　提名委員(yuan)會主要(yao)負(fu)責研究董(dong)事(shi)、經(jing)(jing)理人(ren)員(yuan)的選(xuan)(xuan)擇標(biao)準和(he)程序并提出(chu)建(jian)議，廣泛(fan)搜尋(xun)合(he)格董(dong)事(shi)和(he)經(jing)(jing)理人(ren)員(yuan)人(ren)選(xuan)(xuan)，對董(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)和(he)經(jing)(jing)理人(ren)選(xuan)(xuan)進(jin)行審(shen)查并提出(chu)建(jian)議。提名委員(yuan)會主任：王鳴(ming)（獨立(li)(li)董(dong)事(shi)），成員(yuan)：黃業德（獨立(li)(li)董(dong)事(shi)）、李慶文。

　　審(shen)(shen)計(ji)委員會(hui)主要負責提議聘(pin)請或更換外部審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構，監督公(gong)(gong)司(si)內部審(shen)(shen)計(ji)制度及實施，對內、外部審(shen)(shen)計(ji)的溝通，審(shen)(shen)核公(gong)(gong)司(si)財務信(xin)息及其披露，審(shen)(shen)查(cha)公(gong)(gong)司(si)內控制度。審(shen)(shen)計(ji)委員會(hui)主任：黃業德（獨立董事），成員：劉海波(bo)（獨立董事）、朱(zhu)輝。

　　薪酬(chou)與考核委員(yuan)會(hui)主要負責研究公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)及經理人員(yuan)的(de)(de)考核標準并進(jin)行績效考核和提出建議，同時(shi)研究董(dong)事(shi)(shi)(shi)及經理人員(yuan)的(de)(de)薪酬(chou)政(zheng)策與方案，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)負責。薪酬(chou)與考核委員(yuan)會(hui)主任：劉海波（獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)），成員(yuan)：黃業德（獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)）、李慶文。